La Guardia Civil ha desarticulado en Barcelona una organización criminal especializada en combinar estafas amorosas con falsos proyectos inmobiliarios. En el marco de la operación Varkov, los agentes han detenido a tres personas acusadas de mover cerca de 760.000 euros a través de más de 500 operaciones bancarias, generando un perjuicio económico directo que alcanza los 500.000 euros.
El engaño afectivo como método de captación
La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que mantenía una relación sentimental con el principal investigado. El hombre, aprovechando la confianza generada durante años, la presionó para invertir grandes sumas de dinero en un supuesto proyecto inmobiliario de alta rentabilidad que nunca llegó a materializarse. Este "modus operandi" permitía a la red obtener fondos de forma ilícita bajo una apariencia de normalidad afectiva y profesional.
Entramado societario y blanqueo de capitales
Para dar cobertura legal al fraude, los arrestados utilizaban sociedades interpuestas y testaferros. Junto al líder de la trama, han sido identificados un socio empresarial encargado de la gestión de los fondos y una tercera persona que actuaba como hombre de paja para dificultar el rastreo del dinero. Durante la fase de explotación de la operación, se han bloqueado 33 cuentas bancarias y se han embargado seis inmuebles.
En los registros efectuados en domicilios y una oficina mercantil de la capital catalana, la Guardia Civil intervino dos vehículos, dispositivos electrónicos y abundante documentación societaria con contratos simulados. La causa, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, imputa a los detenidos delitos de estafa agravada, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
